Selon le Miami Herald, le propriétaire de la société de transport Royal Bengal Logistics Inc., Sanjay Singh, a été condamné à 23 ans de prison par un tribunal fédéral de Fort Lauderdale pour avoir escroqué des milliers d’investisseurs, parmi lesquels des infirmiers, des enseignants et des vétérans militaires. Entre 2020 et 2023, Singh a levé 158 millions de dollars en promettant des rendements à deux chiffres et une participation dans sa flotte de camions. En réalité, il s’agissait d’un système de Ponzi qui a conduit près de 2 000 investisseurs, dont de nombreux Haïtiens, à perdre 54 millions de dollars.
Lors du procès, les procureurs Roger Cruz et Robert Moore ont démontré que Singh avait détourné des dizaines de millions de dollars, non pas pour développer son entreprise, mais pour financer un train de vie luxueux. Il a utilisé l’argent des investisseurs pour acheter une Mercedes, rénover sa maison à Coral Springs et spéculer en bourse, accumulant ainsi des pertes colossales.
Lors des plaidoiries finales, Moore a comparé l’entreprise à un Titanic, affirmant que Singh savait pertinemment que son affaire ne générait aucun profit et qu’il trompait ses investisseurs.
L’une des victimes, âgée de 66 ans, a témoigné de l’impact dévastateur de cette fraude. Dans une lettre adressée au tribunal, il a expliqué qu’il avait dû sortir de sa retraite après avoir perdu toutes ses économies.
Il a dénoncé Singh comme un prédateur financier, soulignant que lui et de nombreux autres investisseurs étaient des immigrants venus aux États-Unis en quête d’une vie meilleure.
Bien que condamné en novembre 2023, Singh avait été autorisé à rester libre sous caution d’un million de dollars. Cependant, les procureurs ont demandé l’annulation de cette liberté conditionnelle, redoutant qu’il ne prenne la fuite vers son pays natal, l’Inde, pour échapper à sa peine. Ils ont souligné son historique de tromperie ainsi que les moyens financiers dont il disposait pour organiser une fuite.
Le juge David Leibowitz, qui a qualifié Singh de charlatan, a fixé une audience de restitution au 26 juin afin de déterminer comment les victimes pourraient récupérer une partie de leurs pertes.
La Rédaction